蜂助手：2023年第二次临时股东大会公告
证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-014
蜂助手股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2023年6月21日（星期三）15:00
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心50楼1号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长罗洪鹏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人数共计11人，代表股份70,760,760股，占公司有表决权股份总数的41.7261％。
其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份70,746,352股，占公司有表决权股份总数的41.7176％。
通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份14,408股，占公司有表决权股份总数的0.0085％。
中小股东出席会议的总体情况：
出席本次会议的中小股东人数共计8人，代表股份7,209,720股，占公司有表决权股份总数的4.2514％。
其中，通过现场投票出席会议的中小股东3人，代表股份7,195,312股，占公司有表决权股份总数的4.2429％。
通过网络投票出席会议的中小股东5人，代表股份14,408股，占公司有表决权股份总数的0.0085％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
表决情况如下：
同意70,750,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对
10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意7,199,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况如下：
同意70,750,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意7,199,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
表决情况如下：
同意70,750,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意7,199,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》表决情况如下：
同意70,760,760股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意7,209,720股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关附件并办理工商登记的议案》
表决情况如下：
同意70,760,760股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意7,209,720股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》
表决情况如下：
同意70,750,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况： 同意7,199,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京大成（广州）律师事务所。
2、律师姓名：倪洁云、赖璇。
3、律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于蜂助手股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蜂助手股份有限公司董 事 会
2023年06月21日