蜂助手：第四届董事会第三次会议决议公告

蜂助手股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称：“本次会议”）的会议通知已于2025年1月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年1月13日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠先生、王厚强先生、肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：

2025-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2024年1月14日