蜂助手：第四届董事会第十五次会议决议公告

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以 下简称“本次会议”)的会议通知已于2026 年7 月10 日以通讯方式通知全体董 事。本次会议于2026 年7 月14 日在公司9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。其中,董事:区锦棠先生、韦子 军先生、王厚强先生、韩中福先生、李慧德先生、刘文先生以通讯表决方式出席 会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《蜂助手股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金的公告》。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举董事的议案》

公司原任董事王亚楠先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后不在公司担 任任何职务。为进一步完善公司治理结构,保障董事会规范运行、提高董事会决

策的科学性与有效性,经公司独立董事专门会议资格审核,董事会同意提名沈金 辉先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止,其薪酬标准按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》执行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举 董事的公告》。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年7 月30 日召开2026 年第一次临时股东会。具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2026 年 第一次临时股东会的通知》。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议;

(二)公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日