天键股份：第二届董事会第五次会议决议的公告

天键电声股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年6月7日以电子邮件方式发出通知，并于2023年6月9日在深圳市好日子皇冠假日酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长冯砚儒先生主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

经与会董事审议，公司在不影响自身生产经营的情况下，向全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）提供8,000万元的借款，用于偿还“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的银行贷款。赣州欧翔是公司全资子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，本次借款有利于降低公司总体的财务费用，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向全资子公司提供借款的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

天键电声股份有限公司董事会2023年6月12日