天键股份：独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

一、关于聘任公司副总经理的独立意见

经核查，本次副总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。徐立先生、刘光懿先生不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。徐立先生、刘光懿先生具备满足公司治理和经营发展需要的专业能力，具备《公司章程》及相关法律、法规规定的任职条件。因此，我们一致同意聘任徐立先生、刘光懿先生为公司副总经理。

独立董事：甘耀仁、马千里、李天明2023年9月12日