天键股份：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

天键电声股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为1,498,918股，占公司总股本的1.29%，解除限售股东户数共4,787户，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月。

2、本次解除限售的股份的上市流通日期为2023年12月11日（星期一）。

一、首次公开发行及网下配售限售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1005号）同意注册，并经深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,060,000股，并于2023年6月9日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行股票后公司总股本为116,240,000股，其中有限售条件流通股数量为88,678,918股，占发行后总股本的76.29%，无限售条件流通股数量为27,561,082股，占发行后总股本的23.71%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月，数量为1,498,918股，占发行后总股本的1.29%，该部分限售股将于2023年12月11日起上市流通。

自公司首次公开发行网下配售限售股份形成至本公告日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或资本公积转增股本等导致公司股份变动情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份属于首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月11日（星期一）；

2、本次解除限售股份的数量为1,498,918股，占公司总股本的1.29%；

3、本次解除限售股份的股东户数共计4,787户；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事或高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

注：根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司以2023年11月29日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2023年12月6日