天键股份：2024年度董事会工作报告

天键电声股份有限公司2024年度董事会工作报告

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

现将2024年度董事会工作汇报如下：

一、公司总体经营情况

随着全球经济逐步复苏，消费者信心回升，消费电子市场迎来新一轮增长。尤其是在发达国家和地区，消费升级趋势明显，消费者对高端化、智能化电子产品的需求持续增加。中国市场在“以旧换新”政策及AI技术等创新因子的驱动下，也将进一步实现可穿戴设备等品类的更新换代。

报告期内，公司紧抓机遇，深耕智能可穿戴产品主业，践行“以客户为中心，以奋斗者为本，持续推动企业长久、健康发展”的经营理念，坚持大客户战略，继续深耕高价值项目，促进业绩增长。并积极顺应智能可穿戴产品AI化的发展趋势，从声电结合向声、光、电一体化领域迈进。

得益于公司多年的客户积累、技术储备和制造优势，报告期内公司实现营业收入222,734.61万元，同比增长26.85%；实现归属于上市公司股东的净利润21,175.02万元，同比增长55.59%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,514.97万元，同比增长31.17%。

报告期内，公司营业成本180,925.64万元，同比增长29.29%，销售费用、管理费用和财务费用合计8,338.65万元，同比增长22.31%。

报告期内，公司持续加大研发投入，积极引进人才，研发费用12,819.29万元，占营业收入的比重为5.76%。报告期内，公司经营活动现金流量净额为净流入23,835.93万元，同比增长3782.58%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开7次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定。

召开具体情况如下：

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

报告期内董事会组织召开股东大会会议的具体情况如下：

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设三个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告、利润分配方案、财务总监聘任、内部审计工作总结和计划及聘任会计师事务所等重要事项；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披

露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在2024年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬政策与方案、股权激励计划进行研究，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善绩效考核体系，根据公司的实际情况对股权激励计划相关事项进行调整，及时完成股权激励计划的预留部分授予及离职人员的限制性股票的回购注销、作废。

3、战略委员会：报告期内，战略委员会从战略角度对公司拟作出的决策，如健康医疗总部项目等重大投资提出宝贵意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司设独立董事3名，其中1名为会计专业人士，1名为执业律师，公司独立董事具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表意见的事项（如关于2023年限制性股票激励计划相关事项）均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体情况详见2024年度独立董事述职报告。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身

实际情况，公司2024年10月修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议的召开频次进行合理的调整，报告期内公司独立董事召开了两次专门会议，审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于新增日常关联交易额度的议案》，对上述相关事项进行了表决并形成书面文件。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年度内共披露定期报告4期，发布公告120余份，开展网络投票4次，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司情况。报告期内，公司通过互动易平台共答复296条问题，回复率100%，发布《投资者关系活动记录表》5份。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

三、2025年度工作计划

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成2025年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定2025年度公司经营管理目标和

公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）提高董事、高级管理人员合规履职能力。高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（五）持续提升信息披露质量，认真做好信息披露义务工作；加强投资者关系管理工作，进一步加强投资者管理工作，提升投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司的经营管理情况。

天键电声股份有限公司董事会

2025年4月16日