未来电器：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-023
苏州未来电器股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情况。
2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间：2023年5月10日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2023年5月10上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月10日9:15~15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长莫建平先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计26人，代表股份104,084,778股，占上市公
司总股份的74.3463％。
2、现场出席会议情况
通过现场投票的股东6人，代表股份95,000,100股，占上市公司总股份的
67.8572％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表股份9,084,678股，占上市公司总股份的6.4891％。
4、公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次2022年年度股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《<2022年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2023年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况:同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意104,074,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,074,678股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8888％；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《2023年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意9,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.8591％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《2023年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况:同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
11.01、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.03、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况:同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况:同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.05、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.07、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.08、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意104,071,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意9,071,978股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.09、审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决情况：同意104,074,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反
中小股东表决情况：同意9,074,678股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8888％；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了本次2022年年度股东大会并出具《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
四、会议备查文件
1、苏州未来电器股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司董事会
2023年5月10日