未来电器：2023年第二次临时股东大会决议公告

苏州未来电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午13:30

（2）网络投票时间：2023年11月16日

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2023年11月16上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15~15:00。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长莫建平先生

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表股份95,012,678股，占上市公司总股份的67.8662％。

2、现场出席会议情况

通过现场投票的股东5人，代表股份95,000,000股，占上市公司总股份的

67.8571％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份12,678股，占上市公司总股份的0.0091％。

4、公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2023年前三季度利润分配预案》的议案

表决情况：同意95,012,678股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者表决情况：同意12,678股，占出席会议的中小股股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李德财律师见证了本次2023年第二次临时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

四、会议备查文件

1、苏州未来电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2023年11月16日