未来电器：第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2024年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2024年4月20日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-046）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会2024年4月24日