未来电器：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

苏州未来电器股份有限公司 关于召开2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要提示:

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2026 年04 月 20 日召开2026 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年04 月20 日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月20 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年04 月15 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2026 年04 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8 号公司董事会会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的栏目

提案编码 提案名称 提案类型

可以投票

《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结

1.00

非累积投票提案 √

构、新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》

2、提案1.00 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2026 年4 月3 日公 司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定 条件的媒体披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2026-010)、《关于部分募 投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》(公告编号: 2026-011)相关公告。

3、公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本 人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(详见附件2)和出席人身 份证原件;

2、自然人股东登记

自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有 授权委托书(详见附件2)和出席人身份证原件;

3、登记方式:现场登记或信函登记;

4、登记时间:2026 年04 月17 日,上午8:30-11:00,下午13:00-16:30;

5、登记地点:江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8 号公司董事会办公室;

6、会议联系方式:

联系人:董事会办公室金增林先生

联系电话:0512-61110000

电子邮箱:zljin@szfuture.com

邮编:215144

7、注意事项:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;

(2)本次股东会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2026 年04 月02 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351386

2、投票简称:未来投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年04 月20 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月20 日9:15-15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

兹委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席于2026年04月20日召开的苏州未来电器股份有限公司2026年第三次

临时股东会,按以下授权参与股东会提案的投票表决,本人/本单位对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,表决结果由本人/本单位承

担。

1.00 《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延

期并新增募投项目的议案》 非累积投票提案 √

委托人签名(盖章): 受托人(签名):

委托人证券账户号码: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码: 有效期限:

委托人持股类别和数量:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.上述审议事项,委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”作出投票指示。

2.委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。