未来电器：2026年第二次临时股东会决议公告

苏州未来电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次临时股东会无否决议案的情况。

2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年4月8日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2026年4月8日

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2026 年4 月8 日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026 年4 月8 日9:15~15:00。

(3)会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

室

(4)会议召开地点:苏州市相城区北桥街道吴开路8 号办公楼五楼董事会会议

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长莫文艺女士

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关

规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东74 人,代表股份97,192,900 股,占公司有表决权 股份总数的69.4235%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份95,000,000 股,占公司有表决权股 份总数的67.8571%。

通过网络投票的股东69 人,代表股份2,192,900 股,占公司有表决权股份总数 的1.5664%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东69 人,代表股份2,192,900 股,占公司有表决 权股份总数的1.5664%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东69 人,代表股份2,192,900 股,占公司有表决权股份 总数的1.5664%。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议了会议通知中的提案,并以现场记名投票表决和网络投票表决的 方式通过如下决议:

1.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意96,976,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%;反 对210,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2161%;弃权6,000 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况:

同意1,976,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1500%;反对210,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.5764%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.2736%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所吕万成律师、张志伟律师见证了公司2026 年第二次临 时股东会并出具《法律意见书》,见证律师认为:“本次股东会的召集、召开程序 符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东 会的人员以及会议召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。”

四、会议备查文件

1、《苏州未来电器股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于苏州未来电器股份有限公司2026 年第二次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日