未来电器：第四届董事会第二十三次会议决议公告

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三 次会议于2026年7月3日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召 开。本次会议通知于2026年6月29日以专人送达、邮件等方式送达全体董事,会 议由董事长莫文艺女士召集并主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来 电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于对外投资设立香港公司》的议案

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于对外 投资设立香港公司的公告》(公告编号:2026-030)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《第四届董事会战略委员会第六次会议决议》;

3、《2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年7月3日