光大同创：2022年年度股东大会会议决议公告
证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-022
深圳光大同创新材料股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年6月5日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦26楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长马增龙先生
6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代表共计16人，代表公司有表决权股份数为57,070,907股，占公司有表决权股份总数的75.0933%。
（1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权股份数为57,000,300股，占公司有表决权股份总数的75.0004%
（2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权股份数为70,607股，占公司有表决权股份总数的0.0929%。
（3）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代表共12人，代表公司有表决权股份数为3,456,791股，占公司有表决权股份总数的4.5484%。
其中，出席本次会议现场会议的中小股东及股东代表共4人，代表公司有表决权股份数为3,386,184股，占公司有表决权股总数的4.4555%。
通过网络投票的中小股东共8人，代表公司有表决权股份数为70,607股，占公司有表决权股份总数的0.0929%。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（二）审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（三）审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》表决情况：同意57,015,107股，占出席会议有表决权股份总数的99.9022％；反对55,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意3,400,991股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3858％；反对55,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（四）审议并通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（五）审议并通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（六）审议并通过了《关于预计公司2023年度担保的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（七）审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
（八）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（九）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（十）审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（十一）审议并通过了《关于公司2023年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（十二）审议并通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
（十三）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
（十四）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
（十五）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意57,069,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,455,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9566％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：李一帆、于玥
3、结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、深圳光大同创新材料股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；特此公告。
深圳光大同创新材料股份有限公司
董事会二〇二三年六月五日