光大同创：2023年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-039
深圳光大同创新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年9月18日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦26楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长马增龙先生
6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理人共计7人（代表股东11人），代表公司有表决权股份数为57,023,907股，占公司有表决权股份总数的75.0315％。
（1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计2人（代表股东6人），代表公司有表决权股份数为57,000,100股，占公司有表决权股份总数的75.0001%。
（2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份数为23,807股，占公司有表决权股份总数的
0.0313％。
（3）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份数为3,409,791股，占公司有表决权股份总数的4.4866％。
其中，出席本次会议现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份数为3,385,984股，占公司有表决权股总数的4.4552％。
通过网络投票的中小股东共5人，代表公司有表决权股份数为23,807股，占公司有表决权股份总数的0.0313％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
（二）审议并通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
本次股东大会对本议案的各项子议案进行了逐项审议，具体情况如下：
2.01审议通过了《对外担保管理制度》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2.02审议通过了《对外投资管理制度》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2.03审议通过了《关联交易管理办法》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2.04审议通过了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2.05审议通过了《累积投票制度实施细则》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2.06审议通过了《利润分配管理制度》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.07审议通过了《募集资金管理制度》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.08审议通过了《信息披露管理制度》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.09审议通过了《独立董事工作制度》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议并通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意57,023,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,409,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：李一帆、于玥
3、结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、深圳光大同创新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳光大同创新材料股份有限公司
董事会二〇二三年九月十八日