光大同创：第二届监事会第一次会议决议公告

深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月25日下午17:00在本公司会议室举行，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。全体监事共同推举吴永红先生主持本次会议，会议应到会监事3人，实到3人，占公司监事总人数（3人）的100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举吴永红先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

2023-055）。

三、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

监事会二〇二三年十二月二十五日