欣灵电气：第九届监事会第五次会议决议公告

欣灵电气股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月7日17点在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外捐赠的议案》

经审议，监事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠50万元。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2023年12月7日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。