隆扬电子：独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议

相关事项的独立意见隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月29日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。

综上所述，我们同意聘任张东琴女士为公司总经理；聘任陈先峰先生为公司副总经理；聘任金卫勤女士为公司董事会秘书；聘任王彩霞女士为公司财务总监。

特此说明。（以下无正文）

（本页无正文，为《隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字

2023 年11月 29日