隆扬电子：第二届监事会第五次会议决议的公告

隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年3月21日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由全体监事共同推举衡先梅女士主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，现选举监事衡先梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更职工代表监事暨选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会2024年3月21日