经纬股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2024-12-13  经纬股份(301390)公司公告

杭州经纬信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月13日(星期五)14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(1)股东出席的总体情况:公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,965,900股(已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量34,100股,下同)。通过现场和网络投票的股东及股东代理人共71人,代表股份总数33,384,480股,占公司有表决权股份总数的55.6724%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份总数23,843,040股,占公司有表决权股份总数的39.7610%;通过网络投票的股东65人,代表股份总数9,541,440股,占公司有表决权股份总数的15.9114%。

(2)中小投资者出席的总体情况:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者,通过现场和网络投票的中小股东62人,代表股份总数1,971,400股,占公司有表决权股份总数的

3.2875%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东62人,代表股份总数1,971,400股,占公司有表决权股份总数的3.2875%。

8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意33,332,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8439%;反对48,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1462%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况:同意1,919,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3572%;反对48,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4754%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1674%。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意33,336,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8577%;反对44,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1324%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况:同意1,923,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5905%;反对44,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2421%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1674%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、栾容儿律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州经纬信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议;

2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会2024年12月13日


附件:公告原文