经纬股份：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-014

杭州经纬信息技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

公司于2025年2月18日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成。具体情况如下：

1、非独立董事：叶肖华先生（董事长）、张伟先生、钟宜国先生

2、独立董事：杨隽萍女士、王凤祥先生

上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

公司第四届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中，独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生由于连续任职不得超过六年，故其任期至2025年11月24日止。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

公司各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其中，独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生由于连续任职不得超过六年，故其任期至2025年11月24日止）。

三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，具体情况如下：

1、非职工代表监事：陈青海先生（监事会主席）、余辉君先生

2、职工代表监事：汪用平先生

上述人员（简历详见附件二）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

公司第四届监事会成员不是公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。第四届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：张伟先生

2、副总经理：钟宜国先生、徐世峰先生、武永生先生、周小平女士、徐建珍女士

3、董事会秘书：徐建珍女士

4、财务总监：黄丹宇女士

5、证券事务代表：温晴女士

上述人员（简历详见附件三）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

徐建珍女士、温晴女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0571-88697922

传真号码：0571-88697922

电子邮箱：wenqing@gisway.com.cn

联系地址：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢6楼证券部

六、董事、监事、高级管理人员离任情况

公司本次换届选举及聘任高级管理人员不存在离任情况。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会2025年2月18日

附件一：第四届董事会成员简历

（一）第四届董事会非独立董事简历

1、叶肖华

叶肖华先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2005年1月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司副总经理、执行董事、总经理；2013年1月至2016年9月，2017年6月至2019年12月，2023年7月至今，任杭州鸿晟电力设计咨询有限公司执行董事；2013年8月至2022年3月，历任杭州科度科技有限公司执行董事、董事长；2013年8月至2015年11月，任杭州科度科技有限公司总经理；2020年1月至今，任浙江鸿能电务有限公司执行董事；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事长。截至本公告披露日，叶肖华先生直接持有公司股份540.28万股，间接持有公司股份652.45万股，其通过直接和间接方式合计控制公司股份2,083.41万股，系公司的实际控制人。叶肖华先生担任公司5%以上股东杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理周小平系夫妻关系。除上述情况外，叶肖华先生不存在在公司其他5%以上股东单位任职的情况，其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、张伟

张伟先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003年4月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司技术总监、监事、副总经理、总经理；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份

有限公司董事兼总经理；2023年12月至今，任广东省经纬综合能源股份有限公司董事。截至本公告披露日，张伟先生未持有公司股份，其配偶谢晴系持有公司5%以上有表决权股份的股东，谢晴直接持有公司股份432.30万股，间接持有公司股份280.41万股。除上述情况外，张伟先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

3、钟宜国

钟宜国先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2016年1月，任杭州经纬信息技术有限公司副总经理；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼副总经理；2023年11月至今，任杭州中碳新能科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，钟宜国先生直接持有公司股份180.89万股，间接持有公司股份60.20万股。钟宜国先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

（二）第四届董事会独立董事简历

1、杨隽萍

杨隽萍女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年4月至今，任浙江理工大学会计系教授；2018年6月至2024年6月，任东方通信股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任联众智慧科技股份有限公司董事；2020年6月至2023年6月，任浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任宁波天龙电子股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨隽萍女士未持有公司股份。杨隽萍女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、王凤祥

王凤祥先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年1月至2013年4月，任新华资产管理股份有限公司风险控制部法律合规经理；2013年5月至2015年7月，任百年保险资产管理有限责任公司金融产品投资部、股权投资部总经理；2015年8月至2017年3月，任中国保险资产管理业协会专业委员会办公室副主任；2016年12月至今，任南京行者无疆虚拟现实技术股份有限公司董事；2018年1月至2024年3月，任宁波拓域投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年2月至2023年10月，任宁波八极险峰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波未蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年3月至2024年12月，任北京明见行文化发展有限公司经理；2018年11月至今，任上海钰汇企业管理咨询中心负责人；2019年4月至今，任上海赋铼工业科技有限公司董事；2021年10月至今，任开元酒业（北京）有限公司执行董事兼经理；2022年6月至今，任贵州省仁怀市开元酒业有限公司执

行董事兼总经理、财务负责人；2022年8月至今，任武夷山诗谦文化有限公司执行董事；2019年11月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王凤祥先生未持有公司股份。王凤祥先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

附件二：第四届监事会成员简历

（一）第四届监事会非职工代表监事简历

1、陈青海

陈青海先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2007年8月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司工程师、部门经理、技术总监、德清分公司总经理、监事；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司监事会主席、技术总监。截至本公告披露日，陈青海先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份

80.48万股。陈青海先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、余辉君

余辉君先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2016年1月，任杭州经纬信息技术有限公司工程师；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司监事；2018年12月至今，任浙江鸿能电务有限公司监事。

截至本公告披露日，余辉君先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份

53.52万股。余辉君先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

（二）第四届监事会职工代表监事简历

1、汪用平

汪用平先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2011年5月，2012年12月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司部门经理、技术总监；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司监事、技术总监。

截至本公告披露日，汪用平先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份

40.22万股。汪用平先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

附件三：高级管理人员及证券事务代表简历总经理张伟先生、副总经理钟宜国先生简历详见第四届董事会成员简历

1、徐世峰

徐世峰先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年7月至2016年1月，任杭州鸿晟电力设计咨询有限公司副总经理；2016年2月至2019年11月，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼副总经理；2019年12月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，徐世峰先生直接持有公司股份254.71万股，间接持有公司股份84.93万股。徐世峰先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、武永生

武永生先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2017年11月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司总经理助理；2024年4月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，武永生先生直接持有公司股份120万股。武永生先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

3、周小平

周小平女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2016年1月至2020年11月，任杭州经纬信息技术股份有限公司财务总监；2020年11月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。截至本公告披露日，周小平女士未持有公司股份，与公司实际控制人叶肖华系夫妻关系。除上述情况外，周小平女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

4、黄丹宇

黄丹宇女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年3月至2020年11月，任杭州经纬信息技术股份有限公司财务主管；2020年11月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，黄丹宇女士未持有公司股份。黄丹宇女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

5、徐建珍

徐建珍女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2014年11月至2016年1月，任杭州经纬信息技术有限公司行政总监；2016年2月至2021年3月，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事会秘书、行政总监；2021年3月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐建珍女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份

8.22万股。徐建珍女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第

3.2.5条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

徐建珍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

6、温晴

温晴女士，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。先后任职于烟台中宠食品股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司；2023年5月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，温晴女士未持有公司股份。温晴女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。