经纬股份：2025年年度股东会决议公告

杭州经纬信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2026 年5 月19 日(星期二)14:40

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月19 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月19 日上 午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:杭州市余杭区虹良巷1 号2 幢3 层。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 59,373,902 股(已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量626,098 股,下同)。通过现场和网络投票的股东26 人,代表股份29,660,780 股,占公

司有表决权股份总数的49.9559%。其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份 29,233,080 股,占公司有表决权股份总数的49.2356%。通过网络投票的股东18 人,代表股份427,700 股,占公司有表决权股份总数的0.7204%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东18 人,代 表股份427,700 股,占公司有表决权股份总数的0.7204%。其中:通过现场投票 的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网 络投票的中小股东18 人,代表股份427,700 股,占公司有表决权股份总数 0.7204%。

8、公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公 司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方 式通过了如下议案:

1、审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

中小股东总表决情况:同意427,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

4、审议通过《关于2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所匡彦军律师、栾容儿律师见证并出具了 法律意见书,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的 资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州经纬信息技术股份有限公司2025 年年度股东会会议决议;

2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司2025 年年 度股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日