汇成真空：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-029
广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别决议：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：2024年9月9日；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月9日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗志明先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份64,584,253股，占公司有表决权股份总数的64.5843％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份58,127,759股，占公司有表决权股份总数的58.1278％。
通过网络投票的股东76人，代表股份6,456,494股，占公司有表决权股份总数的6.4565％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1,636,215股，占公司有表决权股份总数的1.6362％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,467,515股，占公司有表决权股份总数的1.4675％。
通过网络投票的中小股东75人，代表股份168,700股，占公司有表决权股份总数的0.1687％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：
1、审议通过《关于利润分配预案的议案》；
表决结果：同意64,560,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9627％；反对23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5271％；反对23,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4179％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。
2、审议通过《关于修订＜公司章程＞暨办理工商备案登记的议案》；表决结果：同意64,560,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9633％；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,515股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5515％；反对22,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3935％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》；
本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬制度＞的议案》
表决结果：同意64,555,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9560％；反对24,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,607,815股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2643％；反对24,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5035％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2322％。
3.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意64,560,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9631％；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5454％；反对22,900股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.3996％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意64,561,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9642％；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,613,115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5882％；反对22,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3996％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。
3.04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：同意64,557,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9585％；反对26,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,609,415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3621％；反对26,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6257％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。
3.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：同意64,560,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9630％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5393％；反对23,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4362％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。
3.06 《关于修订＜防范大股东及关联方资金占用制度＞的议案》表决结果：同意64,560,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9630％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。其中，中小股东总表决情况：同意1,612,315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5393％；反对23,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4362％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。
3.07 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决结果：同意64,560,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9639％；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5760％；反对22,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3996％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.08 关于修订＜关联交易管理制度＞的议案
表决结果：同意64,560,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9633％；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,515股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5515％；反对22,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3935％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。
3.09 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意64,561,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9641％；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,613,015股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5821％；反对22,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3935％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.10 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
表决结果：同意64,559,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9621％；反对22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,611,715股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5026％；反对22,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3751％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1222％。
3.11 《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》
表决结果：同意64,560,653股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9635％；反对23,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,615股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5576％；反对23,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4301％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。
4、审议通过《关于＜未来三年股东回报规划（2024-2026年）＞的议案》；
表决结果：同意64,560,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9639％；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,612,915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5760％；反对23,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4118％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师名称：杨斌、张昊
3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件：
1、广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会2024年9月9日