昊帆生物：关于补选第三届董事会独立董事的公告

苏州昊帆生物股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于选举余家会为公司第三届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司于2023年7月19日收到公司独立董事张兆国先生提交的书面辞职报告，张兆国先生因个人工作职务变动原因不再适合继续担任上市公司独立董事，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年7月20日披露于巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》。

公司董事会对张兆国先生任职期间为公司发展和规范运作所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于拟任独立董事的情况

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余家会先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。余家会先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第三届董事会专门委员会相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

余家会先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

余家会先生兼任其他上市公司独立董事不超过3家。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会2023年7月26日

附件：余家会先生简历

余家会先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年9月至2000年6月于武汉大学获理学学士、硕士及博士学位；2000年7月至2003年9月年于中国科学院上海有机化学研究所完成博士后研究；2003年9月至2005年4月受聘为中国科学院上海应用物理研究所副研究员；2005年4月起任华东师范大学副研究员，2012年12月晋升为研究员；2007年3月至2008年3月在职选聘为“中韩青年交流学者”于首尔国立大学农学与生命科学学院访问；2016年9月至2017年 8月挂职任江苏宜兴市环保局副局长兼任江苏宜兴高塍镇副镇长；2017年 9月至2018年 8月挂职任江苏如东高新区副主任。余家会先生主要从事分子靶向药物、纳米药物及分子影像诊断试剂研究。主持参与科技部“863”“973”计划项目、国家自然科学基金、教育部留学回国人员基金、上海市纳米专项项目、上海市国际合作项目等多项。发表研究论文120多篇，授权发明专利30多项，参与5部中、英文专著章节撰写。参与的分子影像项目获得了2019年度上海市科技进步一等奖。截至本公告披露日，余家会先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。