昊帆生物：第三届监事会第十二次会议决议公告

苏州昊帆生物股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日在公司以通讯方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于2024年2月5日以专人送达及电话等方式发出，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于增强投资者信心，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会2024年2月5日