昊帆生物：关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

苏州昊帆生物股份有限公司关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，提议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬和津贴方案

（一）董事薪酬方案

第三届董事会非独立董事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外领取董事津贴；第三届董事会独立董事津贴为人民币7.2万/年（税前）。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

（二）监事薪酬方案

第三届监事会监事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源部与财务部决定具体薪酬考核

与发放事宜。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

四、生效与解释

《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。

《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后生效执行。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会2024年4月9日