昊帆生物：2023年度股东大会决议公告
证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-030
苏州昊帆生物股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开日期：2024年5月10日（星期五）下午2时30分
（2）互联网投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年5月10日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年5月10日9:15—15:00。
2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路1号，昊帆生物会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长朱勇先生
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）13名，代表股份76,555,355股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户715,048股，下同）
的71.3570%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，代表股份 69,502,000股，占公司有表决权股份总数的64.7826%；
通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表4名，代表股份7,053,355股，占公司有表决权股份总数的6.5744%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）7人，代表股份 11,917,355股，占公司有表决权股份总数的11.1081%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、上海市广发律师事务所律师、民生证券股份有限公司保荐代表人出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（三）《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,917,355股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（六）《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,917,355股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（七）《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（八）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,917,355股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（九）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意11,917,355股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十）《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,917,355股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十一）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案，经过出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案，经过出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案，经过出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（十五）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（十六）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（十七）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（十八）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（十九）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（二十）《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（二十一）《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（二十二）《关于2024年中期分红安排的议案》
表决结果：同意76,555,355股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,917,355股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所何晓恬律师、吉喆律师列席了苏州昊帆生物股份有限公司2023年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州昊帆生物股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会2024年5月10日