昊帆生物：第四届董事会第十六次会议决议公告

苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会 议于2026 年4 月22 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月20 日以专人送 达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席9 人。公 司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会经审议认为:公司2026 年第一季度报告所载内容真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的100%;0 名弃权,0 名反对。本议 案已经公司审计委员会审议通过,并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年一季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026 年4 月22 日