昊帆生物：第四届董事会第十八次会议决议公告

苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会 议于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2026 年7 月 31 日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席9 人。公 司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于调整公司2026 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》

公司2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中,有2 名拟激励 对象在限制性股票授予前已离职,不再符合授予条件,公司原拟向其授予的限制 性股票相应调减;同时为符合预留权益比例不超过本次股权激励计划拟授予权益 数量的20%的要求,对预留部分也进行相应调减。

根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,经公司2026 年第一次临时股东会授权,董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制 性股票首次授予数量、预留授予数量进行调整,具体调整内容为:

1、首次授予激励对象名单由266 人调整为264 人;

2、拟授予限制性股票总量由151.07 万股调整为150.32 万股。其中,首次授 予限制性股票数量由120.86 万股调整为120.26 万股;预留授予限制性股票数量 由30.21 万股调整为30.06 万股。

除上述调整外,本次实施的激励计划其他内容与公司2026 年第一次临时股 东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026 年第一次临时股东会对董事会的 授权,本次调整无需提交股东会审议。

表决结果:8 名赞成,0 名弃权,0 名反对;董事孙其柱作为本次激励计划 的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议,并审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 调整2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

(二)审议并通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州昊帆生物股份有限公司2026 年 限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2026 年第一次临时股东会的 授权,董事会认为2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 拟确定2026 年8 月3 日为首次授予日,向264 名激励对象首次授予120.26 万股 第二类限制性股票。

表决结果:8 名赞成,0 名弃权,0 名反对;董事孙其柱作为本次激励计划 的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议,并审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026 年8 月4 日