仁信新材：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年12月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年12月20日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》等有关规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范和控制风险，结合公司实际情况，制订《商品期货套期保值业务管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，董事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围和额度使用期限内执行上述期货套期保值业务相关事宜，如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。本议案已经公司独立董事专门会议全票同意审议通过；公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年1月11日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事2023年第一次独立董事专门会议决议；
3、万和证券股份有限公司出具的核查意见。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
2023年12月26日