仁信新材：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

惠州仁信新材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开 第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票(以下简称“本次发行”),融资总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体情况如下:

一、授权具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)本次发行证券的种类和数量

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本 次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的

30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或 因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的, 则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的数量为准,并根据询价结果由董 事会根据股东会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发 行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司 董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均 以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

(四)定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交 易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票 交易总量)。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公 积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价将作相应调整。最终发 行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构(主 承销商)协商确定。

(五)限售期

本次向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对 象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其 认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定 的,依其规定。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原 因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认 购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(六)募集资金用途

本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2、募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公 司生产经营的独立性。

(七)股票上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

(八)本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行 后的股份比例共享。

(九)决议的有效期

公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办 理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署 并申报相关申报文件及其他法律文件;

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按 照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案, 包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本 次发行方案相关的一切事宜,决定发行时机等;

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及 发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程 序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合 同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者 签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、开立募集资金存放专项账户且公司董事会可授权公司管理层及其授权的 指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金监管协议以及办理其他相关事 宜;

6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东会决议范围内对 募集资金投资项目具体安排进行调整;

7、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

8、本次发行完成后,根据发行结果修改《公司章程》相应条款,向工商行 政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的 情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证 本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的 填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但 会给公司带来不利后果的情形,或者发行政策发生变化时,可酌情决定本次发 行方案延期实施,或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜;

11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时, 授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

12、办理与本次发行有关的其他事宜。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项 尚需公司2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公司2025年年度股东 会授权情况,结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若 启动本次以简易程序向特定对象发行股票,董事会需在规定的时限内报请深圳 证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性。公司将根据

相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨 慎决策,注意投资风险。

四、备案文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日