宏景科技:关于修订内部制度的公告
宏景科技股份有限公司关于修订公司内部制度的公告
宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了部分内部制度修订的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》,结合公司具体情况,拟对相关制度部分内容进行修订。本次修订的主要制度如下:
序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
1 | 《董事会议事规则》 | 是 |
2 | 《监事会议事规则》 | 是 |
3 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 |
5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 |
6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 |
7 | 《累积投票制实施细则》 | 是 |
上述制度中《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》需提交股东大会审议通过后生效。修订后的相关制度全文详见公司于2023年11月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
宏景科技股份有限公司董事会
2023年11月28日
附件:公告原文