宏景科技：董事会决议公告

宏景科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2024年8月28日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司撰写了《2024年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宏景科技股份有限公司2024年半年度报告》和《宏景科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，董事会认为：公司2024年半年度不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见；

4、公司第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2024年8月29日