宏景科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告

宏景科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于 2026 年8 月10 日以通讯方式送达各位董事。会议于2026 年8 月14 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。本次 会议由董事长欧阳华先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有 效期的议案》

公司2025 年度向特定对象发行A 股股票相关决议有效期即将届满,为确保本次 发行工作的延续性和有效性,确保发行工作的顺利推进,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6 号》等有关法律 法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会拟提请股东会将上 述决议有效期延长12 个月,即有效期延长至2027 年9 月11 日。除延长有效期外, 本次发行的其他内容保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、战略委员会审议通过、独立董事专 门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公 告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2025 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》

公司2025 年度向特定对象发行A 股股票相关授权有效期即将届满,为确保本次 发行工作的延续性和有效性,确保发行工作的顺利推进,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6 号》等有关法律 法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会拟提请股东会将授 权有效期延长12 个月,即有效期延长至2027 年9 月11 日。除延长有效期外,本次 发行的其他内容保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、战略委员会审议通过、独立董事专 门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公 告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026 年8 月31 日召开公司2026 年第五次临时股东会,对本 次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开公司2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会会议决议;

4、公司第四届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日