星源卓镁：董事会决议公告

宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年8月14日以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）及《2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报网》上。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制关于《2023年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议；

2. 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会

2023年8月14日