星源卓镁：第二届董事会第十二次会议决议公告

宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年11月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司与奉化经济开发区管理委员会签署《项目投资建设协议》，是基于满足未来公司战略发展的需要，有利于增强市场竞争力，提升行业地位。因此，同意公司对外投资并设立全资子公司，并授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

公司董事会战略委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》董事会提请于2023年11月27日（星期一）下午14:00召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会

2023年11月10日