星源卓镁：第二届监事会第十一次会议决议公告

宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2023年11月10日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司与奉化经济开发区管理委员会签署《项目投资建设协议》，是基于公司发展规划需要，符合公司的长远利益。本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次对外投资事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资并设立全资子公司的公告》。（公告编号：2023-036）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司监事会2023年11月10日