星源卓镁：第三届董事会第二次会议决议公告

宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的的议案》

鉴于公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司董事会同意公司及全资子公司于2024年度向各金融机构申请总额不超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经审议，董事会同意公司使用部分超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.93%，公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，不超过超额募集资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年1月24日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会

2024年1月8日