英特科技：关于2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2024-027

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长方真健先生

（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“英特科技”或“公司”）的规定。

（五）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024年5月13日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份66,015,000股，占公司总股份的75.0170%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份66,000,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份15,000股，占公司总股份的0.0170%。

2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份15,000股，占公司总股份的0.0170%。其中：

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份15,000股，占公司总股份0.0170%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

（四）审议通过了《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

（五）审议通过了《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》

（六）审议通过了《关于公司<2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

（七）审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》

（八）审议通过了《关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

（九）审议通过了《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》

（十）审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》

（十一）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（十二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（一）2023年年度股东大会决议

（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会2024年5月13日