华人健康：董事会决议公告

安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议已于2023年8月14日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2023年8月24日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

公司独立董事对公司2023年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年8月25日