华人健康：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格审核意见

经审阅，公司第五届董事会独立董事候选人刘亮、程谋、李传润的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。刘亮、程谋、李传润均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，均已参加培训并取得深圳证券交易所的相关培训证明材料。上述候选人的任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求。综上，我们同意提名刘亮、程谋、李传润为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。（以下无正文）

董事会提名委员会

2024年3月12日

（本页无正文，为《安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格审核意见》之签署页）

委员签字：

———————

肖志飞

———————何家乐

———————刘志迎