安培龙：第三届董事会第二十一次会议决议公告

深圳安培龙科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会议通知已于2024年3月26日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：

以通讯表决方式出席会议的董事分别为李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见于2024年4月1日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024年4月1日