安培龙：第三届董事会第二十八次会议决议公告

深圳安培龙科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的会议通知已于2024年9月24日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年9月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024年9月30日