协昌科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301418证券简称：协昌科技公告编号：2024-010

江苏协昌电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年01月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年01月29日上午即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年01月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长顾挺先生；

4.现场会议召开地点：江苏协昌电子科技股份有限公司1号楼1321会议室；

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份42,534,389股，占上市公司总股份的58.0014％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份42,500,000股，占上市公司总股份的57.9545％。

通过网络投票的股东7人，代表股份34,389股，占上市公司总股份的

0.0469％。

2.中小股东出席会议的情况中小股东指：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份34,389股，占上市公司总股份的0.0469％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份34,389股，占上市公司总股份的

0.0469％。

3.其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意42,514,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,289股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5511％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的58.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：同意42,514,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,289股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5511％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的58.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。

（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意42,514,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,289股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5511％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的58.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德（上海）律师事务所范雨婷律师、崔白律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：协昌科技本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及协昌科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及协昌科技章程的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.江苏协昌电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏协昌电子科技股份有限公司

2024年01月29日