阿莱德:监事会决议公告
上海阿莱德实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年8月22日(星期二)在阿莱德科技园区6栋2楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议由监事会主席陆平先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
经与会监事审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年半年度报告》及其摘要,《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司报告期内募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金管理违规的情形。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海阿莱德实业股份有限公司监事会
2023年8月24日