波长光电：董事会决议公告

南京波长光电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年8月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月6日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中刘敏、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会

2024年第四次会议审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度利润分配预案公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的公告》《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1．第四届董事会第十一次会议决议；2．第四届董事会专门委员会相关会议决议；3．保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的相关专项核查意见。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会2024年8月20日