世纪恒通：第四届董事会第二十二次会议决议公告

世纪恒通科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次 会议于2026年3月2日以线上通讯表决方式召开。经全体董事一致同意,本次会议 已豁免通知期限,会议通知已于2026年2月28日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(全体董事以通讯方式出席会议)。 会议由董事长杨兴海先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,形成会议决议如下:

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为有效提供财务支持,规范财务管理工作,根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经公司总经理提名,董事会提名委员会和审计委员会资格审核,董事会同意公司 聘任吕海英女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于公司副总经理兼财务总监退休离任暨聘任公司财务总监的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

公司及子公司向合作机构办理应收账款保理业务,可以降低应收账款管理成 本,缩短应收账款回笼时间,加快资金周转,提高资金使用效率,改善资产负债 结构及经营性现金流状况,有利于推动公司及子公司业务的发展,保障公司及子 公司日常经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。董事会一致同意公司开 展应收账款保理业务事项,并授权经营管理层根据公司实际经营情况负责具体组 织实施并签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日