森泰股份：2022年度独立董事述职报告(汪俊先生)

安徽森泰木塑集团股份有限公司2022 年度独立董事述职报告

（汪俊先生）本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度本人的履职情况简要报告如下：

一、 出席会议情况

董事会

股东大会

2022年度，公司共召开了7次董事会，3次股东大会。本人作为独立董事亲自出席董事会4次，未出现缺席和委托其他董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，并对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；本年度列席股东大会1次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及其它事项提出异议的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人尽忠职守，积极了解公司的经营状况，认真审阅各次的董事会议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：

三、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会提名委员会的成员，严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》等制度的规定认真履行了相关职责。报告期内本人参加了提名委员会1次会议，审议了董事和高级管理人员换届等事项，做到了勤勉尽职。

四、对公司进行现场检查的情况

2022年度，本人通过实地考察、电话等多种沟通方式，了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

本人积极参加公司董事会会议，对公司生产经营、财务管理、内部控制、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，并利用各种机会对公司进行了实地考察，全面了解公司内部运作情况和生产经营状况。

六、学习情况

为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司及资本市场最新法律、法规和各项规范性文件，提升自身专业素质，以不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司和全体股东的权益。报告期内，本人参加了公司组织的上市公司董监高合规履职的培训、上市公司治理和规范运作等培训，进一步了解资本市场发展的现状与趋势，增强了规范运作意识与风险责任意识，提升了基础管理能力与决策能力。

七、其他事项

1、报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；

2、报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

特此报告。

独立董事：汪俊

2023年4月25日

（此页无正文，为《安徽森泰木塑集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：

汪 俊

年 月 日