森泰股份：关于拟设立境外子公司收购境外资产的公告
安徽森泰木塑集团股份有限公司关于拟设立境外子公司收购境外资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 概述
根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，近日公司控股孙公司Eva-Last USA, Inc. （以下简称“耐特美国”）与FortressIron, L.P.，dba Fortress Building Products（以下简称“Fortress”）等相关方签署Letterof Intent for Strategic Transactions（“《战略交易意向书》”）拟设立境外子公司收购Fortress在北美区域内的相关经营资产。
二、 签署各方的基本情况
1、 Fortress
| 公司名称 | Fortress Iron, LP, dba Fortress Building Products. |
| 注册日期 | 2015-10-13 |
| 注册地址或主要 生产经营地 | 美国 |
| 主营业务 | 拥有超过100名员工，作为一家新型建筑产品公司，参与和主导产品的设计开发，并通过成熟的商品销售渠道和分销体系出售产品。 |
| 网站 | https://fortressbp.com/ |
| 开始合作时间 | 2016年 |
Fortress为公司在北美区域的独家代理客户，2022年1-6月进入当期前五大客户。
2、耐特美国
| 公司名称 | Eva-Last USA.Inc. |
| 成立时间 | 2022.6.29 |
| 注册资本 | 100.00美元 |
| 注册地址 | 8 The Green STE A （street）, in the City of Dover, County of Kent Zip Code 19901. |
| 股权结构 | Eva-Last Hong Kong Limited持股100% |
| 主营业务 | 从事木塑/石木塑复合材料及其制品的销售/贸易 |
| 在公司业务板块中定位 | 国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务 |
三、 战略意向书的主要内容
1、本次签署的《战略交易意向书》的相关合作条款为非约束性条款，这些条款表达了双方当前的意向，但不具有合同约束力。
2、本次交易初定收购价格约为450万美元。
3、双方将配合提供相关资料以便于耐特美国对该收购项目开展尽职调查。
4、本次交易约定的收购标的为Fortress事业部的经营资产（北美区域内的高性能木塑复合材料的销售业务），本次收购属于公司主营业务范畴。
四、 对公司的影响
本次公司通过与Fortress签署《战略交易意向书》，如最终顺利完成本次相关收购，公司将获得Fortress在北美区域的销售渠道业务、相关经营资产，有利于进一步开拓北美销售市场业务。
本次交易初定收购价格约为450万美元，占公司2022年12月31日经审计净资产约5.53%，最终收购价格参考评估结果商定。本次收购不构成关联交易、不构成重大资产重组、本次收购资金来源为境外子公司的境外存款，不涉及资金出境，不涉及外汇审批。
该收购项目的交易文件预计将于2023年第三季度签署。
五、 风险提示
1、本次公司与相关方签署的《战略交易意向书》 仅为各方达成的初步合作意向， 存在相关交易最终未能实际实施的风险。
2、本次公司与相关方签署的《战略交易意向书》达成合作后，存在后续市场开拓不及预期的风险。敬请广大投资者关注投资风险。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议
2、《战略交易意向书》
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会2023年6月26 日