森泰股份：关于第三届董事会第九次会议决议的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年6月21日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年6月11日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》

根据公司战略发展需要，进一步开拓北美销售市场业务，公司拟通过控股孙公司耐特美国有限公司新设子公司收购Fortress lron, L.P, dba Fortress BuildingProducts（下简称“Fortress”）事业部的经营资产，具体内容如下：

1. 收购标的：Fortress事业部的经营资产（北美区域内的高性能木塑复合材料的销售业务），本次收购属于公司主营业务范畴。

2.本次交易初定收购价格约为450万美元，占公司2022年12月31日经审计净资产约5.53%，最终收购价格参考评估结果商定。本次收购不构成关联交易、不构成重大资产重组、本次收购资金来源为境外子公司的境外存款，不涉及资金出境，不涉及外汇审批。

3. 提请董事会审议并授权管理层签署《战略交易意向书》等文件以及后续交易确定后的正式交易文件，并办理对应相关手续。

4. 《战略交易意向书》的相关合作条款不具有法律约束力。双方后续如未能最终达成一致意见，该交易存在不实际实施的风险。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会2023年6月26 日